18日，四川省宜宾市公安局叙州区分局通报，该局近日成功打掉当地一个专门为境外电信诈骗和网络赌博提供“洗钱”帮助的犯罪团伙，涉嫌“洗钱”约7.3亿元。目前，12名涉案人员已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

↑图为犯罪嫌疑人指认涉案物品（警方供图）

　　据介绍，2020年11月中旬，叙州区公安分局在“断卡行动”专项行动工作中获得重要线索：李某瑶等人的银行卡交易异常，存在违法犯罪活动可能。接报后，该局迅速成立专案组开展调查，发现以李某、张某强为首的犯罪团伙，专门为境外电信诈骗和网络赌博等活动提供“洗钱”帮助。

↑图为犯罪嫌疑人在银行ATM机进行操作的监控视频截图（警方供图）

　　随后，专案民警在叙州区一出租房内将李某抓获,并查获银行卡28张、营业执照68张、电话卡9张、手机9部、现金54.8万元，扣押车辆1台。经审讯，犯罪嫌疑人李某等人供述了该团伙大量非法持有他人银行卡（账户），非法从事资金支付结算业务，为电信诈骗和网络赌博等提供“洗钱”帮助的犯罪事实。

↑图为警方查获的手机等涉案物品（警方供图）

　　警方介绍，2020年1月以来，李某租用叙州区一民房成立“工作室”，招募亲朋好友李某星、曾某、张某强、刘某江等人为员工，组成分工明确的犯罪团伙。他们中有的负责操作转账，有的负责四处收办银行卡，还有人负责取现。该团伙将诈骗款在其控制的数百个银行账户中反复进出、转移，最终达到“洗白”的目的。

　　据悉，自开展“断卡行动”以来，叙州区公安分局共打掉各类涉诈和涉“两卡”违法犯罪团伙22个，抓获涉“两卡”嫌疑人453名。警方提示，近期兼职刷单诈骗、贷款诈骗、网络交友诱导投资诈骗、诱导赌博“杀猪盘”诈骗、购物退款诈骗等案件高发，单起案件受害人损失较大，建议群众高度警惕防范。（记者杨迪、胡旭）