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重磅!“断卡”行动来袭!

2020-10-14 17:27:35 发布评论:0来源:烟台公安

  近日,为从源头上遏制电信网络诈骗高发态势,烟台市公安局召开“断卡”专项行动部署会议,贯彻落实上级开展的以打击、治理、惩戒开办贩卖银行卡、电话卡违法犯罪为主要内容的“断卡”行动要求,宣布全市公安机关要以更有力的措施、更顽强的作风,立即开展“断卡”行动,坚决打赢“断卡”行动攻坚战!

  “断卡”专项行动

  此次“断卡”行动中的“卡”是广义上的“卡”:

  1

  在手机卡方面:

  既包括我们平时所用的三大运营商的手机卡,也包括虚拟运营商的电话卡,同时还包括物联网卡。

  2

  在银行卡方面:

  既包括个人银行卡,也包括对公账户及结算卡,同时还包括非银行支付机构账户,即我们平时所说的微信、支付宝等第三方支付。

  

  公开曝光纳入惩戒“两卡”人员

  市反诈中心将纳入惩戒的所有“两卡”人员,公开向社会曝光。对此次“断卡”行动中公安机关认定的出租、出借、出售手机卡,且被用于电信网络诈骗犯罪造成损失的失信用户,三大基础运营商要实施只保留1张电话卡,五年内不得办理手机卡入网业务的惩戒措施。

  对公安机关认定的失信用户,按照人民银行85号文相关规定,实施仅保留1张银行卡,5年内不得新开账户、暂停非柜面业务、支付账户所有业务的惩戒措施。同时,纳入金融信用基础数据库管理,录入个人征信。

  全市公安机关将全面梳理涉“两卡”违法犯罪团伙线索全面溯源打击“两卡”违法犯罪团伙组织开展大规模集中抓捕行动,集中抓获一大批“两卡”违法犯罪团伙,集中整治一大批“两卡”犯罪活动猖獗的重点地区,集中曝光一大批开办“两卡”较多的通信和银行营业厅,集中惩戒一大批“两卡”违法失信人员,打好攻坚战。

  打击“两卡”买卖链条上的所有人

  第一类:开卡团伙

  第一类,开卡团伙。自行或者经组织前往银行、营业厅或者通过信息化手段开办银行卡、电话卡的人员(即“卡农”),以及金融机构、运营商内部利用管理漏洞大批量开设电话卡、银行卡或者为开设提供便利的“内鬼”。

  第二类:带队团伙

  诱骗或者组织他人开办电话卡、银行卡的团伙,这类团伙经常以“扫村”“扫校”方式忽悠村民、大学生办卡,性质十分恶劣。

  第三类:收卡团伙

  主要是接收带队团伙手机卡、电话卡的团伙,这些人又称“卡头”。有些物流公司、公司的员工也参与收卡。

  第四类:贩卡团伙

  主要是接收全国各地收卡团伙办理的电话卡、银行卡,层层贩卖赚取差价的人员。

  “断卡”行动   我们每个人要做什么?

  我们建议,请身份证有遗失经历、前期电话卡或者银行卡有异常情况的市民朋友,一定要抽空去查询自己的名下是否有不知情的电话卡或者银行卡,并及时处理。一旦“断卡”行动完全实施,按照现在的规定,一张卡涉案名下所有卡或者业务都可能被暂停,将会对生活造成很大影响。

  特别提醒广大群众尤其是大中专学生,一定要重视自己的信息安全,绝对不能出租、出售、出借或者购买银行卡或支付账户(微信、支付宝等),否则不仅5年内暂停银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,也会在个人征信上留有污点,影响贷款等,还可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,并追究刑事责任。

  实际上,擅自买卖出租银行卡、手机卡属于违法行为。

   警方正告:

  很多不明真相的人,

  不惜牺牲自己的信用,

  办理电话卡、银行卡贩卖,

  最后被法律惩处或者信用惩戒!

  @提醒所有人!

  这种买卖可千万别干!

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