山东省公安厅经侦总队副总队长、境外追逃工作处处长 郝 建
一、济南“7.27”集资诈骗案
济南章丘区公安局成功侦办“7.27”集资诈骗案。经查，
济南某家居购物广场有限公司在2014年至2017年11月期间,先后以“零元消费”、“消费创造价值”为名，通过宣传册、电视、微信、口口相传等方式公开向社会承诺高额返利，向社会吸收资金20多亿元，涉及全国20多个省市2万余人，造成损失6.4亿元。该案共抓获犯罪嫌疑人6名，挽回经济损失1亿余元。2020年3月，经山东省高级人民法院终审判决，被告人率某某判处无期徒刑，剥夺政治权力终身，并处没收个人全部财产;马某、辛某某等五名被告人分别被判处三年至五年不等有期徒刑。
二、枣庄“8.18”特大组织、领导传销活动案
2019年，枣庄市公安局成功侦办“8.18”特大组织、领导传销活动案。经查，该传销组织平台自2016年10月开始运营，以发行原始股、配股裂变(券股价值翻倍)为幌子，大肆发展会员，且会员之间形成金字塔状传销结构，收取巨额会员费。截至2017年8月在全国发展注册会员8万余人，会员涉及全国二十余个省市，涉案金额达12亿余元。2019年8月14日，该案经枣庄市市中区人民法院依法判决，主要犯罪嫌疑人冯某强、陈某元、张某国被依法判处有期徒刑十年，并分别判处罚金;其他骨干成员分别被判处二至七年不等有期徒刑，并处罚金。
三、烟台“7.05”特大系列伪造货币案
2019年,烟台市公安局立案侦查一起伪造货币犯罪案，通过大数据分析，迅速锁定犯罪嫌疑人真实身份，经拓展研判，发现窝点线索10余个，打掉伪造货币团伙2个，抓获犯罪嫌疑人7名，打掉制作假币窝点13个，缴获假币20万余元，缴获传授制作假币的教学片10余套，假币电子模板、铝制版、丝网版等30余套，以及制假工具和原材料一宗。经案后循环研判，又进一步关联发现制作假币窝点线索，共打掉涉及全国10余省市的出售制作假币工具窝点1个，制作假币窝点11个，抓获犯罪嫌疑人12名，收缴假币240余万元。目前，该系列案件已全部移送检察机关审查起诉。
四、泰安“9.05”妨害信用卡管理案
2019年9月，泰安市公安局泰山分局破获以陈某某为首的倒卖银行卡犯罪团伙，抓获涉案成员17人，摧毁犯罪窝点5处，缴获银行卡200余套，冻结涉案资金100余万元。经查，犯罪嫌疑人陈某某组织团伙成员通过低价大量收购银行卡并高价销售至全国各地及境外，用于为实施网络赌博、电信诈骗等犯罪收款和转移资金。
五、德州“7.12”特大地下钱庄案
2019年7月，德州夏津县公安局成功破获“7.12”特大地下钱庄案，抓获犯罪嫌疑人22人，打掉犯罪团伙3个，捣毁地下钱庄窝点2处，涉案交易数额达107亿元。经查，自2016年以来，犯罪嫌疑人陈某读、陈某旺、郑某登等人在明知自己不具备外汇经营资质的情况下，经营专门从事非法换汇的公司，向当地的中国商户提供兑换人民币的业务，从中谋取巨额利润。
责任编辑：赵洪栋
